Washington (Estados Unidos de América, EEUu), viernes 1 de mayo de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La Furia Económica apunta a las redes bancarias en la sombra iraníes que mueven miles de millones en divisas. El Tesoro, a través de la OFAC de EEUU, corta las fuentes de financiación del grupo terrorista del régimen iraní Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y de los proxys de los ayatolás en el Medio Oriente: Hamás, Hezbolá, Hutíes, entre otros.
Este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a tres Casas de Cambio iraníes y sus empresas fachada asociadas como parte de la Operación Furia Económica y los esfuerzos continuos del Departamento del Tesoro para interrumpir las fuentes de financiación del régimen iraní que sustentan su esfuerzo bélico.
En conjunto, las Casas de Cambio iraníes facilitan transacciones de divisas por valor de miles de millones de dólares cada año.
Dado que Irán liquida principalmente sus ventas de petróleo en yuanes chinos, estas Casas de Cambio desempeñan un papel fundamental en la conversión de los ingresos petroleros a monedas más fácilmente utilizables por el Ejército iraní y sus aliados y proxys en el Medio Oriente: Hamás, Hezbolá, Hutíes, etc..
«Irán es la cabeza de la serpiente del terrorismo global, y bajo el liderazgo del presidente Donald John Trump, el Departamento del Tesoro está actuando con contundencia, mediante la Operación Furia Económica, para cortar las fuentes de financiación del Ejército iraní -Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)-«, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .
«Atacaremos sin descanso la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos, y perseguiremos a cualquiera que facilite los intentos de Teherán por evadir las sanciones», dijo.
La medida adoptada hoy se lleva a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13902, dirigida contra personas que operan en el sector financiero de Irán. Estas designaciones se suman a las acciones previas de la OFAC contra los mecanismos bancarios en la sombra de Irán , incluidas las casas de cambio, las empresas de préstamos interbancarios iraníes y las plataformas de intercambio de activos digitales utilizadas para evadir las sanciones.
Las designaciones de hoy perturban aún más los mecanismos del régimen iraní para recibir pagos por petróleo y otras materias primas, lo que incrementa los costos y reduce los ingresos para las actividades desestabilizadoras del régimen, y expone a las personas y los métodos que utiliza el régimen iraní para eludir las sanciones y abusar del sistema financiero internacional.
Esta medida se enmarca dentro del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional n° 2 (NSPM-2), que respalda la campaña continua del Departamento del Tesoro de ejercer la máxima presión económica contra las redes de banca en la sombra, lavado de dinero y evasión de sanciones de Irán.
Desde febrero de 2025, la OFAC ha sancionado a más de 1000 personas, embarcaciones y aeronaves vinculadas a Irán como parte de esta campaña.
Casas de cambio iraníes
Las redes bancarias en la sombra del régimen iraní manejan anualmente transacciones por valor de decenas de miles de millones de dólares, gran parte de las cuales provienen de las exportaciones iraníes de petróleo y productos petroquímicos.
Las redes rahbar, que coordinan estas transacciones en nombre de los bancos iraníes sancionados, dependen de casas de cambio iraníes y sus agentes. A diferencia de las empresas rahbar, que están directamente vinculadas a un banco iraní sancionado específico y trabajan en su nombre, estas casas de cambio suelen facilitar transacciones para múltiples clientes iraníes de banca y exportación de petróleo.
También cuentan con sus propias redes de empresas fachada en el extranjero que utilizan sus cuentas bancarias comerciales extranjeras para facilitar transacciones en diversas divisas por valor de miles de millones de dólares en nombre de personas iraníes sancionadas, incluyendo el Banco Central de Irán (BCI), exportadores como la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC) y los organismos militares y de seguridad de Irán.
Pedram Pirouzan and Associates Partnership Company , más conocida como Opal Exchange o Pedram Pirouzan Exchange, es una importante facilitadora de la evasión de sanciones, propiedad del ciudadano iraní Pedram Pirouzan.
Opal Exchange mantiene una extensa red de empresas fachada que brindan apoyo fundamental a los importadores y exportadores iraníes, quienes constituyen el sustento financiero de los bancos iraníes y del régimen en general.
Muchas de las empresas fachada de Opal Exchange están registradas directamente a nombre de Pedram Pirouzan y su socio, Hossein Mohammad Rezaei, quienes ocultan su origen iraní al constituir dichas empresas, declarando su ciudadanía dominicana, obtenida mediante inversión, en los documentos de registro.
Esto les permite establecer empresas y cuentas bancarias en jurisdicciones extranjeras con acceso al sistema financiero internacional, ocultando aún más el hecho de que sus actividades comerciales benefician en última instancia a personas iraníes sancionadas. Masoud Mohammad Rezaei es miembro del consejo de administración y funcionario de Opal Exchange.
La empresa Nasser Ghasemi Rad and Associates Partnership Company, más conocida como Radin Exchange, es propiedad y está dirigida por el ciudadano iraní Nasser Ghasemi Rad.
Al igual que Pedram Pirouzan, Nasser Ghasemi Rad utiliza su ciudadanía de San Cristóbal y Nieves para ocultar sus vínculos con Irán.
Radin Exchange, por sí sola, facilita transacciones por valor de miles de millones de dólares anuales, lo que la convierte en una pieza clave de las redes bancarias en la sombra de Irán.
De igual modo, el ciudadano iraní Ehsan Tahayyori es propietario y dirige la empresa Tahayyori and Associates Partnership Company, comúnmente conocida como Tahayyori Guarantee Society o Arz Iran Exchange.
Ehsan Tahayyori y su casa de cambio también se valen de una red internacional de empresas fachada que blanquean miles de millones de dólares anualmente, eluden las sanciones y facilitan a los bancos, exportadores e importadores iraníes el acceso a divisas que financian las actividades desestabilizadoras del régimen iraní y su ejército.
La OFAC designa a Pedram Pirouzan and Associates Partnership Company, Pedram Pirouzan, Hossein Mohammad Rezaei, Masoud Mohammad Rezaei, Nasser Ghasemi Rad and Associates Partnership Company, Nasser Ghasemi Rad, Tahayyori and Associates Partnership Company y Ehsan Tahayyori de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de la economía iraní.
empresas fachada de casas de cambio
Al igual que otras empresas fachada que facilitan la evasión de las sanciones iraníes, las casas de cambio se aprovechan de jurisdicciones de alto riesgo con medidas insuficientes contra el blanqueo de capitales para establecer empresas fachada y explotar el sistema financiero internacional.
En conjunto, las casas de cambio iraníes, incluida Opal Exchange, han realizado transacciones por valor de cientos de millones de dólares en diversas divisas utilizando las empresas que se detallan a continuación, en nombre de personas iraníes sancionadas.
La OFAC designa a las siguientes entidades de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Pedram Pirouzan and Associates Partnership Company o en apoyo de la misma:
- Mullingar Trading Company Limited
- Atlas International Trading Limited
- Blinche Trading Limited
- Central Park Limited
- Lightborn Goods Trading Limited
- Sinobos Limited
- Sisu Prime Limited
- Teroda International Limited
- Verdita Trading Limited
- Zoella Trading Limited
- Al Sahra Trade Petro DMCC
- Bab Al Khandaq Trading Company LLC
- Wigan Trading LLC.
Además, la OFAC designa a Deccan Star Trading LLC y a Architectonic Corp Limited de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de la economía iraní.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de la OFAC o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.
La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva.
Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC.
Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por parte de, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones.
Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
Las personas que residan en los EEUU o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN podrán optar a premios si la información que proporcionen conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no solo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista SDN, sino también en su disposición a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley.
El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en la conducta.
Para obtener información sobre el proceso de solicitud de eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud.