Agencias – Auto de prisión pdf. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha impuesto este martes una fianza de 300.000 euros al exbanquero Mario Conde para salir de prisión, donde ingresó el pasado 13 de abril acusado de blanqueo de capitales y organización criminal. El magistrado, que ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción considera que no existen riesgos de que obstaculice la investigación ni de fuga. Madrid (España), martes 14 de junio de 2016. Fotografía: El español Mario Conde, detenido por robar el dinero de su gente, en unas imágenes archivo de Efe.
Auto del tribunal sobre Mario Conde
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Conde ingresó en la madrileña cárcel de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar entre 1999 y 2014 un total de 13,06 millones de euros (2,28 a través de ingresos en efectivo y 10,77 de transferencias en cuentas en el extranjero) cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado por el caso Banesto y que asciende a 26,05 millones.
Según el magistrado (ver. PDF), «la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboraron varios informes que dejan entrever, indiciariamente y en este momento procesal, actividades de blanqueo de capitales procedentes de las apropiaciones indebidas que el condenado realizó contra Banesto», unos hechos que Conde ha desarrollado «a través de su entorno más cercano».
Alejandra Conde, según el juez, coordinaba junto a su padre la trama defrautoria, especifica el juez. Gracias a la ocultación de su patrimonio mediante varias sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, «Conde habría logrado eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias» procedentes de los delitos por los que fue condenado en las causas Argentia Trust y Banesto.
